Firmenmitteilung Nr. 05/2024

(WK-intern) – Heute fand die Jahreshauptversammlung von Vestas Wind Systems A/S statt.

Tagesordnung und Beschlüsse

1. Bericht des Vorstands über die Aktivitäten des Unternehmens im vergangenen Jahr
Die Generalversammlung nahm den Bericht des Verwaltungsrates zur Kenntnis.

2. Vorlage und Annahme des Geschäftsberichts
Der Geschäftsbericht 2023 wurde angenommen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses gemäß dem verabschiedeten Geschäftsbericht
Der Vorschlag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Jahresergebnisses, einschließlich der Nichtausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2023, wurde angenommen.

4. Vorstellung und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
Die Generalversammlung genehmigte den zur Konsultativabstimmung vorgelegten Vergütungsbericht 2023.

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat schlug eine Erhöhung der Grundvergütung, der Ausschussgebühr und der Ausschussvorsitzendengebühr um jeweils 4 Prozent vor. Vgl. Gemäß Tagesordnungspunkt 8.1 erhalten Vorstandsmitglieder mit Wohnsitz außerhalb Europas zusätzlich zur Grundvergütung eine feste Reisekostenvergütung.

6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Anders Runevad, Eva Merete Søfelde Berneke, Helle Thorning-Schmidt, Karl-Henrik Sundström und Lena Marie Olving wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt. Bruce Harvey Grant und Kentaro Hosomi stellten sich nicht zur Wiederwahl und wurden durch William (Bill) Fehrman und Henriette Hallberg Thygesen ersetzt.

7. Bestellung des Abschlussprüfers
Der vorgeschlagene Wirtschaftsprüfer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab wurde zum neuen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens in Bezug auf die gesetzliche Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung ernannt.

8. Vorschläge des Vorstandes

8.1 Aktualisierung der Vergütungspolitik des Unternehmens
Die überarbeitete Vergütungsrichtlinie wurde verabschiedet und ermöglicht es dem Unternehmen, Vorstandsmitgliedern mit Wohnsitz außerhalb Europas eine zusätzliche feste Reisevergütung zu zahlen.

8.2 Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2025 bis zu insgesamt 10 Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ermächtigung wurde zugestimmt.

9. Bevollmächtigung des Vorsitzenden der Hauptversammlung
Der Vorsitzende (mit Vertretungsrecht) war befugt, die angenommenen Beschlüsse bei der dänischen Wirtschaftsbehörde einzureichen und zu registrieren und die von der dänischen Wirtschaftsbehörde geforderten Änderungen vorzunehmen.

Im Anschluss an die Generalversammlung hielt der Vorstand seine konstituierende Vorstandssitzung ab. Bei der Sitzung wurden Anders Runevad und Karl-Henrik Sundström als Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorstandsvorsitzender wiedergewählt.

Aktienbasiertes Anreizprogramm 2024

Der Vorstand von Vestas Wind Systems A/S hat beschlossen, das aktienbasierte Anreizprogramm für alle Teilnehmer, einschließlich aller Mitglieder der Geschäftsleitung, fortzusetzen und ein neues Programm für 2024 zu starten. Das Programm 2024 wird auf den Bedingungen und basieren Bedingungen für das eingeschränkte Performance-Share-Programm für das Jahr 2023 und im Einklang mit der Vergütungsrichtlinie von Vestas, die von der Hauptversammlung am 8. April 2021 genehmigt wurde.

Wie bisher basiert das Programm auf gesperrten Performance Shares und die Leistung wird über einen Zeitraum von drei Jahren anhand finanzieller Leistungsindikatoren sowie vom Vorstand definierter kommerzieller Ziele gemessen.

Vestas Wind Systems A/S’ Annual General Meeting on 9 April 2024

The Annual General Meeting of Vestas Wind Systems A/S was held today.

Agenda and resolutions

1. The Board of Directors’ report on the Company’s activities during the past year
The Annual General Meeting took note of the Board of Directors’ report.

2. Presentation and adoption of the Annual Report
The Annual Report 2023 was adopted.

3. Resolution for the allocation of the result of the year according to the adopted Annual Report
The Board of Directors’ proposal for allocation of the result of the year, including that no dividend will be paid out for the financial year 2023, was approved.

4. Presentation and advisory vote on the Remuneration Report
The Annual General Meeting approved the Remuneration Report 2023 presented for an advisory vote.

5. Approval of the Board of Directors’ remuneration
The Board of Directors proposed an increase of 4 percent on both the basic remuneration fee, the committee fee and the committee chair fee. Cf. agenda item 8.1, board members residing outside of Europe will receive a fixed travel compensation fee in addition to the basic remuneration.

6. Election of members to the Board of Directors
Anders Runevad, Eva Merete Søfelde Berneke, Helle Thorning-Schmidt, Karl-Henrik Sundström, and Lena Marie Olving were re-elected as members of the Board of Directors. Bruce Harvey Grant and Kentaro Hosomi did not stand for re-election and were replaced by William (Bill) Fehrman and Henriette Hallberg Thygesen.

7. Appointment of auditor
The proposed auditor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab was appointed as new auditor of the company in respect of statutory financial and sustainability reporting.

8. Proposals from the Board of Directors

8.1 Update of the Company’s Remuneration Policy
The revised Remuneration Policy was adopted, allowing the Company to pay an additional fixed travel compensation fee to board members residing outside of Europe.

8.2 Renewal of the authorisation to acquire treasury shares
The Board of Directors’ authorisation to acquire treasury shares in the period until 31 December 2025 up to an aggregate of 10 percent of the Company’s share capital at the time of the authorisation, was approved.

9. Authorisation of the chair of the general meeting
The chair (with a right of substitution) was authorised to file and register the adopted resolutions with the Danish Business Authority and make such amendments as requested by the Danish Business Authority.

After the Annual General Meeting, the Board of Directors held its constituting board meeting. At the meeting, Anders Runevad and Karl-Henrik Sundström were re-elected as Chair and Deputy Chair of the Board, respectively.

PR: Vestas Wind Systems A/S, Denmark

Share-based incentive programme 2024

The Board of Directors of Vestas Wind Systems A/S has decided to continue the share-based incentive programme for all participants, including all members of Executive Management, and launch a new programme for 2024. The 2024 programme will be based on the terms and conditions governing the restricted performance share programme for the year 2023 and in alignment with Vestas’ Remuneration Policy approved by the Annual General Meeting on 8 April 2021.

As previously, the programme is based on restricted performance shares and the performance will be measured over a period of three years, based on financial key performance indicators, as well as commercial targets defined by the Board of Directors.

Details about the long-term incentive programme:

PR: Vestas Wind Systems A/S, Denmark